KYC-käytäntö

Tarkistusten ajankohta

Talismania voi pyytää henkilöllisyysasiakirjoja ennen korkeampia limiittejä tai nostoja.

Asiakirjat

Tyypilliset tarkistukset koskevat henkilöllisyyttä, osoitetta ja maksuvälineen omistajuutta. Vaatimukset voivat vaihdella Suomen mukaan.

Lopputulos

Puutteelliset tai ristiriitaiset asiakirjat voivat viivästyttää kotiutuksia, kunnes varmennus on valmis.