AML-käytäntö

Tarkoitus

Talismania käyttää rahanpesunvastaisia kontrollitoimia väärinkäytön vähentämiseksi.

Seuranta

Epätavalliset talletukset, nostot tai tilikäyttäytyminen voidaan tarkistaa tai niitä voidaan viivästyttää.

Yhteistyö

Kun Suomen laki sitä edellyttää, Talismania voi jakaa tietoja toimivaltaisille viranomaisille.